多項(xiàng)選擇題

反洗錢司法部門包括（）

A、公安機(jī)關(guān)
B、國(guó)家安全部門
C、海關(guān)緝私部門
D、紀(jì)檢監(jiān)察部門

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單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》，除沒有總部或無(wú)法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心報(bào)送可疑交易的外，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢檢測(cè)分析中心？

A、3
B、5
C、7
D、10

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反實(shí)名制規(guī)定開立個(gè)人存款賬戶的，中國(guó)人民銀行可以處（）罰款。

A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元

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