問答題

【簡答題】哪些機構應該履行反洗錢義務？

答案：該法規(guī)定的反洗錢義務主體包括兩類：
一是在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構，包括依法設立的從事金融業(yè)務的政策性...

你可能感興趣的試題

【簡答題】根據(jù)《公務員法》的規(guī)定，公務員有違法違紀行為，應當承擔紀律責任的，依法給予處分。處分分為哪六種形式？

答案：

處分分為警告、記過、記大過、降級、撤職、開除六種形式。

【簡答題】根據(jù)金融行動特別工作組（FATF）2003年6月20日修訂的反洗錢《四十項建議》，反洗錢國際合作主要包括哪幾個方面的合作？

答案：一加入并實施有關公約；二司法協(xié)助和引渡；三其他形式的合作，包括對等主管機關之間的合作和金融情報中心相互交換與反洗錢有關的...