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問答題
【簡答題】如何判定可疑交易？
答案：
可疑交易的判定往往不能簡單地從交易性質、金額、流向和頻率等交易記錄中直接得出，而需要金融機構根據客戶身份以及職業(yè)或經營背...
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問答題
【簡答題】《反洗錢法》中規(guī)定反洗錢信息交流機制包含哪兩方面內容？
答案：
（1）國務院反洗錢行政主管部門有權從國務院有關部門、機構獲取其履行反洗錢資金監(jiān)測職責所必需的信息：（2）國務院反洗錢行政...
問答題
【簡答題】《反冼錢法》規(guī)定“其他依法負有監(jiān)督管理職責的部門、機構”指的是什么？
答案：
是指銀行業(yè)監(jiān)督管理機構、證券監(jiān)督管理機構、保險監(jiān)督管理機構、財政部門、海關、工商行政管理部門、稅務部門等有關部門、機構。
