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問答題
【簡答題】《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）第五條第三款內(nèi)容是什么？
答案：
金融機構應當對下屬分支機構大額交易和可疑交易報告制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。
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問答題
【簡答題】《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）第五條第一款內(nèi)容是什么？
答案：
金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。
問答題
【簡答題】《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中規(guī)定金融機構應保存客戶身份資料和交易記錄的期限是多少？
答案：
（1）客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。（2）交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存...
