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問答題

【簡答題】金融機構與客戶的交易關系主要分哪兩類？

答案：（1）通過開立賬戶或簽訂合同建立較為穩(wěn)定的金融業(yè)務關系；（2）客戶直接要求金融機構為其提供金融服務，主要是指不通過賬戶發(fā)...

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多項選擇題

完整的客戶身份識別包括哪些基本要求（）。

A、客戶接受政策（包括記錄保存）
B、驗證客戶身份
C、對風險賬戶實施持續(xù)監(jiān)測
D、風險管理

【簡答題】洗錢預防措施的三項基本制度是什么？

答案：

客戶身份識別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易和可疑交易報告制度。