問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】商業(yè)銀行在為客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)應(yīng)采取的客戶(hù)身份識(shí)別措施有哪些。

答案： （1）應(yīng)當(dāng)識(shí)別客戶(hù)身份
（2）了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
（3）核對(duì)客戶(hù)的有效身份證...
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答案： （1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶(hù)身份識(shí)別制度。金融機(jī)構(gòu)在與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶(hù)提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌...
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答案： （1）賭場(chǎng)
（2）房地產(chǎn)代理商
（3）貴重金屬交易商和珠寶商
（4）律師、公證人和其他獨(dú)立...
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