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問答題

【簡答題】違反反洗錢規(guī)定，構成犯罪的，依法追究什么責任？

答案：

刑事

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【簡答題】金融機構未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的什么派出機構責令限期改正？

答案：

設區(qū)的市一級以上的派出機構

【簡答題】反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構從事反洗錢工作的人員違反規(guī)定進行檢查、調查或者采取臨時凍結措施的，應怎樣處理？

答案：

依法給予行政處分

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