你可能感興趣的試題

單項選擇題

反洗錢管理要求，交易發(fā)生網點應在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補錄工作。

A.1個工作日內
B.3個工作日內
C.5個工作日內
D.7個工作日內

單項選擇題

反洗錢管理規(guī)則中，個人網上銀行、企業(yè)網上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網點分別為（）。

A.網上銀行集中收發(fā)報網點、交易賬戶的開戶網點、電話銀行業(yè)務集中網點
B.交易賬戶的開戶網點、網上銀行集中收發(fā)報網點、電話銀行業(yè)務集中網點
C.交易賬戶的開戶網點、交易賬戶的開戶網點、電話銀行業(yè)務集中網點
D.網上銀行集中收發(fā)報網點、網上銀行集中收發(fā)報網點、電話銀行業(yè)務集中網點

反洗錢管理要求，交易首發(fā)網點應在交易發(fā)生后的（）將甄別和補錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補錄”模塊提交二級分行內控合規(guī)部門進行確認。

你可能感興趣的試題

反洗錢管理要求，交易發(fā)生網點應在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補錄工作。

反洗錢管理規(guī)則中，個人網上銀行、企業(yè)網上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網點分別為（）。

反洗錢管理要求，交易首發(fā)網點應在交易發(fā)生后的（）將甄別和補錄后的可疑報告通過“可疑報告甄別補錄”模塊提交二級分行內控合規(guī)部門進行確認。

反洗錢管理要求，交易發(fā)生網點應在交易發(fā)生后的（）完成可疑交易甄別、補錄工作。

反洗錢管理規(guī)則中，個人網上銀行、企業(yè)網上銀行、電話銀行的交易發(fā)生網點分別為（）。