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在清理存量采用密碼認證的柜面用戶工作中,對于網(wǎng)點/中心授權(quán)崗、中心復(fù)核崗等高風(fēng)險崗位,應(yīng)采取調(diào)取監(jiān)控和傳票等手段,排查是否存在非本人授權(quán)或辦理業(yè)務(wù)等異常情況。
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實施重要會計崗位輪換前,輪崗人員除按規(guī)定移交會計資料及保管物品外,還應(yīng)將相關(guān)注意事項及遺留問題等向替崗人員進行說明。
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實施重要會計崗位輪換前,分行運營管理部應(yīng)組織對輪崗人員進行離崗檢查,離崗檢查可采用現(xiàn)場或非現(xiàn)場檢查方式,并對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。
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