單項選擇題

以下情形可免電話查證（）。

A.久懸賬戶銷戶重開
B.活期結算賬戶開戶
C.有我*行活期結算賬戶的定期賬戶開戶
D.辦理預留印鑒變更

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單項選擇題

開戶行應當建立聯系電話號碼與個人身份證件號碼的一一對應關系，對多個存款人使用同一聯系電話號碼開立和使用賬戶的，應聯系相關當事人進行確認。對于無法證明合理性的，應當采取什么措施？（）

A.止付相關賬戶
B.對相關銀行賬戶暫停非柜面業(yè)務
C.將存款人列入運營關注名單
D.將相關賬戶做銷戶處理

單項選擇題

按照人行反洗錢客戶身份識別工作的通知，以下有關實際受益所有人識別標準說法正確的是（）。

A.公司的受益所有人為直接或間接超過30%公司股權或者表決權的自熱人
B.個體工商戶可以不識別受益所有人
C.國家權力機關的受益所有人為單位法人
D.非獨立法人單位、獨立法人單位的分公司均收集上級單位受益所有人。