你可能感興趣的試題

查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)絡(luò)、柜面渠道）發(fā)生后，符合一定條件的應(yīng)將客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)，其中說法正確的是：（）

A.查詢：公安、檢察院、法院等有權(quán)機(jī)關(guān)查詢資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“查”字的。
B.凍結(jié)：公安、檢察院的所有凍結(jié)；法院等有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。
C.扣劃：公安機(jī)關(guān)所有因電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案資金原路返還的；法院等有權(quán)機(jī)關(guān)扣劃資料中有明確“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪賬戶”等字樣或法律文書編號中有“刑”字的。

多項(xiàng)選擇題

對于審批同意列入運(yùn)營關(guān)注名單的，（總行集中作業(yè)中心）指定維護(hù)人原則上需于審批通過（當(dāng)日）通過新終端系統(tǒng)維護(hù)相應(yīng)運(yùn)營關(guān)注客戶信息。（）

A.總行集中作業(yè)中心
B.分行集中作業(yè)中心
C.第二個工作日上午
D.當(dāng)日

不得凍結(jié)（扣劃）賬戶包括有：（）

你可能感興趣的試題

查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)絡(luò)、柜面渠道）發(fā)生后，符合一定條件的應(yīng)將客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)，其中說法正確的是：（）

對于審批同意列入運(yùn)營關(guān)注名單的，（總行集中作業(yè)中心）指定維護(hù)人原則上需于審批通過（當(dāng)日）通過新終端系統(tǒng)維護(hù)相應(yīng)運(yùn)營關(guān)注客戶信息。（）

查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務(wù)（包括網(wǎng)絡(luò)、柜面渠道）發(fā)生后，符合一定條件的應(yīng)將客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整為高風(fēng)險(xiǎn)，其中說法正確的是：（）

對于審批同意列入運(yùn)營關(guān)注名單的，（總行集中作業(yè)中心）指定維護(hù)人原則上需于審批通過（當(dāng)日）通過新終端系統(tǒng)維護(hù)相應(yīng)運(yùn)營關(guān)注客戶信息。（）