你可能感興趣的試題

以下不屬于違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的是（）。

A.未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)。
B.及時(shí)報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告
C.未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄。
D.與身份不明的客戶(hù)進(jìn)行交易或者為客戶(hù)開(kāi)立匿名賬戶(hù)、假名賬戶(hù)。

單項(xiàng)選擇題

代理貴金屬業(yè)務(wù)指我*行作為上海黃金交易所的金融類(lèi)會(huì)員，與個(gè)人客戶(hù)和法人客戶(hù)建立代理關(guān)系，為客戶(hù)提供上海黃金交易所貴金屬（）等服務(wù)的一項(xiàng)中間業(yè)務(wù)。

A.貴金屬代銷(xiāo)、資金結(jié)算、轉(zhuǎn)換外匯
B.委托買(mǎi)賣(mài)、資金結(jié)算、實(shí)物交割
C.委托買(mǎi)賣(mài)、黃金回購(gòu)、轉(zhuǎn)賬匯金
D.黃金定投、庫(kù)存回購(gòu)、產(chǎn)品兌換

網(wǎng)點(diǎn)上門(mén)拜訪客戶(hù)應(yīng)事先和客戶(hù)約定時(shí)間、地點(diǎn)，并由（）名工作人員著工裝，持有效工作證件進(jìn)行。

你可能感興趣的試題

以下不屬于違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的是（）。

代理貴金屬業(yè)務(wù)指我*行作為上海黃金交易所的金融類(lèi)會(huì)員，與個(gè)人客戶(hù)和法人客戶(hù)建立代理關(guān)系，為客戶(hù)提供上海黃金交易所貴金屬（）等服務(wù)的一項(xiàng)中間業(yè)務(wù)。

網(wǎng)點(diǎn)上門(mén)拜訪客戶(hù)應(yīng)事先和客戶(hù)約定時(shí)間、地點(diǎn)，并由（）名工作人員著工裝，持有效工作證件進(jìn)行。

以下不屬于違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定的是（）。

代理貴金屬業(yè)務(wù)指我*行作為上海黃金交易所的金融類(lèi)會(huì)員，與個(gè)人客戶(hù)和法人客戶(hù)建立代理關(guān)系，為客戶(hù)提供上海黃金交易所貴金屬（）等服務(wù)的一項(xiàng)中間業(yè)務(wù)。