反洗錢考試

題庫列表

• 反洗錢基礎知識
• 反洗錢法
• 金融機構反洗錢

• 人民銀行反洗錢

  • 反洗錢內部控制

  • 反洗錢客戶身份識別

  • 反洗錢大額和可疑交易識別

  • 反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管

  • 反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調查

  • 反洗錢的培訓和宣傳

  • 客戶洗錢風險分類管理

  • 反洗錢反恐怖融資

  • 人民銀行反洗錢綜合練習

• 反洗錢金融法律
• 金融系統(tǒng)反洗錢知識
• 反洗錢終結性考試
• 反洗錢考試綜合練習
• 浙江省農(nóng)信聯(lián)社反洗錢考試