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反洗錢考試人民銀行反洗錢名詞解釋每日一練(2019.05.13)

判斷題
對收到《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管意見書》后，金融機(jī)構(gòu)有異議要在10個工作日內(nèi)書面申訴或申辯，若其陳述的事實(shí)、理由以及提交的證據(jù)成立的，中國人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以采納。
答案：正確
多項(xiàng)選擇題
反洗錢培訓(xùn)對象包括哪些人員（）
A、新員工
B、一線員工
C、中高級管理人員
D、反洗錢崗位人員
填空題
客戶風(fēng)險等級劃分四要素指的是：（）、（）、（）、（）。
答案：客戶特性；地域；業(yè)務(wù)；職業(yè)（行業(yè)）
單項(xiàng)選擇題
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個表單（）
A、《外匯申報(bào)單》
B、《提取外幣現(xiàn)鈔備案表》
C、《外匯業(yè)務(wù)審批表》
D、《涉外收入申報(bào)單》
判斷題
貸后應(yīng)關(guān)注客戶融資后資金流量和業(yè)務(wù)狀況，避免客戶利用融資資金從事高風(fēng)險業(yè)務(wù)而給銀行業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進(jìn)行關(guān)注，不必填報(bào)可疑交易報(bào)告。
答案：錯誤

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