反洗錢考試人民銀行反洗錢判斷題每日一練(2019.05.12)

A．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
B．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上
C．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)5天以上
D．交易行為營業(yè)日每天發(fā)生，且持續(xù)7天以上

A．構(gòu)成可疑交易的交易發(fā)生之日起計算
B．金融機構(gòu)人員發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起計算
C．金融機構(gòu)的總部或者指定機構(gòu)收到其分支機構(gòu)之日起計算
D．構(gòu)成可疑交易的最后一筆交易發(fā)生之日起計算

A．地域、行業(yè)
B．身份、國籍
C．交易目的
D．交易特征

A.2016年12月9日
B.2016年12月28日
C.2007年1月1日
D.2017年7月1日