A.姓名或者名稱B.身份證件或者身份證明文件種類C.身份證件號碼D.注冊資本E.法定代表人
A．大額現(xiàn)金開戶 B．異常開戶 C．存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符 D．一般存款賬戶
A．真實性 B．有效性 C．完整性 D．持續(xù)性
A．對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理 B．對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行動態(tài)、持續(xù)的管理 C．不管影響因素如何變化也不必調(diào)整等級分類 D．根據(jù)影響因素的變化隨時調(diào)整等級分類
A．員工的專業(yè)能力 B．員工的職業(yè)操守 C．員工的誠信程度 D．領(lǐng)導(dǎo)層對內(nèi)控重要的認(rèn)識和態(tài)度 E．領(lǐng)導(dǎo)層對管理內(nèi)控制度采取的措施
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