A.中國人民銀行 B.中國證券監(jiān)督管理委員會 C.中國保險監(jiān)督管理委員會 D.中國銀行業(yè)協會 E.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
A.警告 B.罰款 C.行政拘留 D.記過 E.開除
A.財務會計報告 B.風險管理狀況 C.董事變更事項 D.本機構工作人員的獎懲情況 E.高級管理人員變更事項
A.有嚴格的公司法 B.不允許建立空殼公司 C.有嚴格的銀行保密法 D.有寬松的金融規(guī)則 E.有嚴格的公司保密法
A.接受并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 B.建立國家反洗錢數據庫 C.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果 D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告 E.經中國人民銀行批準與境外有關機構交換信息、資料
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